Personas expuestas políticamente
La Unidad de Información Financiera -UIF- a través de la Resolución Nº 52/2012, establece el procedimiento a seguir por las
Entidades Financieras del país para la identificación de clientes denominados PEP´s (Personas Expuestas Políticamente) en el marco de los controles
dispuestos en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
La definición "PEP´s" alcanza a funcionarios públicos extranjeros, nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
etc. Del mismo modo, quedan comprendidos los miembros de la familia y allegados cercanos de la Persona Expuesta Políticamente.
En tal sentido, Banco Provincia invita a su prestigiosa cartera de clientes a acercarse a la sucursal de radicación de su cuenta, a efectos de
dar cumplimiento a la declaración jurada solicitada por esta normativa.
Para mayor información, ingrese en la página web de la UIF -
www.uif.gov.ar, allí encontrará el texto completo de la citada resolución.
